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《一步不停歇 半步不退讓》| 中國證監(jiān)會科技監(jiān)管司原司長姚前案

　　除了境內(nèi)和境外的空間隔離，線上和線下的物理隔離，也成為當(dāng)前腐敗分子企圖掩蓋貪腐行為的一種手段。黃金、現(xiàn)金、貴重物品，這些都是傳統(tǒng)腐敗案件中常見的權(quán)錢交易載體，而隨著數(shù)字時代的到來，虛擬貨幣依托區(qū)塊鏈技術(shù)不斷發(fā)展，腐敗又出現(xiàn)了必須警惕的新形式。

　　這些是一起領(lǐng)導(dǎo)干部違紀違法案件中查獲的關(guān)鍵證物，看上去有的像手機，有的像U盤，有的像遙控器。其實，它們都是不同款式的硬件錢包，用于儲存和管理虛擬貨幣。

　　這三個看似不起眼的小小“錢包”，里面存儲的虛擬貨幣，評估總價值折合人民幣達數(shù)千萬元。通過這種方式收受賄賂的人，也曾經(jīng)心懷僥幸，自以為足夠隱蔽。

　　中國證監(jiān)會科技監(jiān)管司原司長 姚前：說老實話，自己知道這是個偷摸行為，你怎么能去做呢？只不過你之前覺得好像很難有證據(jù)。

　　姚前，中國證監(jiān)會科技監(jiān)管司原司長、信息中心原主任，曾任中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長，2024年4月被立案審查調(diào)查。中央紀委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀檢監(jiān)察組聯(lián)合廣東省汕尾市監(jiān)察委員會組成專案組，辦理這一案件。從一開始，專案組就結(jié)合姚前自身特點進行了深入分析。

　　中央紀委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀檢監(jiān)察組工作人員 鄒榮：對這個人的監(jiān)督，你是要畫像的。他具有比較長時間的數(shù)字貨幣的工作經(jīng)歷，這背后是不是也存在這種利用虛擬貨幣進行權(quán)錢交易的腐敗問題？因為在資本市場的反腐敗實踐中來看，新型腐敗、隱性腐敗問題是比較突出的。

　　隨著審查調(diào)查的深入，專案組最初的預(yù)判得到了印證，姚前的幾筆大額權(quán)錢交易，都采用新型腐敗、隱性腐敗手段，其中就包括收受虛擬貨幣。虛擬貨幣在網(wǎng)絡(luò)中只是一串?dāng)?shù)字，不僅和持有人身份分離，并且與商業(yè)銀行、支付機構(gòu)體系也完全隔離，可以在區(qū)塊鏈上自由交易，不受地域限制地跨境流轉(zhuǎn)，隱蔽性極強，監(jiān)管難度極大。不過，專案組從一開始做足了準備，通過學(xué)習(xí)大量專業(yè)知識，深入了解虛擬貨幣的運行機制，找準了審查調(diào)查的關(guān)鍵點。

　　鄒榮：持有人主要是靠私鑰來控制區(qū)塊鏈地址上的虛擬貨幣。這個私鑰，它是由一串長達幾十位的字符組成的，也不便于記憶，一般情況都會用一個硬件錢包來進行保管。

　　廣東省汕尾市紀委監(jiān)委工作人員 蔡昆廷：搜查就要掌握兩個物品，第一個就是有沒有硬件錢包；第二個，有沒有一些寫有毫無規(guī)律的助記詞的紙條，這是搜查中至關(guān)重要的。

　　果然，專案組就在姚前辦公室的一個抽屜里，查獲了硬件錢包。同時，專案組嚴格依規(guī)依紀依法，充分運用大數(shù)據(jù)信息化技術(shù)，對姚前的有關(guān)情況進行全面排查，也發(fā)現(xiàn)了相關(guān)痕跡。從依法查詢賬戶信息的情況看，姚前本人賬戶雖然并無明顯異常，但大數(shù)據(jù)交叉排查發(fā)現(xiàn)，有幾個用他人身份開設(shè)的銀行賬戶，其實都是姚前的“馬甲賬戶”，由他實際控制。通過對這些“馬甲賬戶”進出大額資金的溯源，其中有一筆1000萬元資金，追溯到源頭后有了重大發(fā)現(xiàn)。

　　中央紀委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀檢監(jiān)察組工作人員 鄒榮：我們在初核過程中發(fā)現(xiàn)姚前有一筆1000萬的異常資金的轉(zhuǎn)入，后來我們經(jīng)過大概有四層的穿透，最終確認了它應(yīng)該是來自一個虛擬貨幣交易商的資金賬戶。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這1000萬元資金到了姚前的“馬甲賬戶”后不久，就用于支付了北京一套別墅的部分房款。這套總價2000多萬元的別墅登記在姚前的一個親戚名下，實際是姚前所有，全部購房資金都來自姚前的“馬甲賬戶”。

　　除了這1000萬元，還有另外兩筆大額入賬，總額共計1200萬元，也用來支付了房款。對這1200萬元資金溯源，發(fā)現(xiàn)其來路也同樣異常復(fù)雜。

　　廣東省汕尾市紀委監(jiān)委工作人員 施長平：他自認為我層層設(shè)置之后，可能對我更為隔離。但反過來說，到時候來證明這個問題或這個問題存在的人、證據(jù)也更多、更充分。

　　專案組穿透層層“障眼法”，深入調(diào)查取證，鎖定了這1200萬元的源頭。這些錢都來自商人汪某控制的一家信息服務(wù)公司，進而發(fā)現(xiàn)姚前利用職權(quán)，為該公司在證券期貨行業(yè)從事科技服務(wù)提供了幫助，形成了這1200萬元利益輸送的完整證據(jù)鏈條。

　　汪某又交代出了在這樁權(quán)錢交易中，有一個關(guān)鍵的中間人名叫蔣國慶，是姚前的下屬，和姚前關(guān)系非常密切。專案組隨即對蔣國慶采取了留置措施，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他幾乎參與了姚前的每一樁大額權(quán)錢交易，特別是姚前收受虛擬貨幣賄賂時，蔣國慶都參與其中。

　　涉案人員 蔣國慶：原來是想通過我來轉(zhuǎn)交的，但是后來我想了一下，還是怕惹事，所以我就設(shè)了一個中轉(zhuǎn)地址，然后人家把幣打到中轉(zhuǎn)地址，然后通過中轉(zhuǎn)地址轉(zhuǎn)到姚前的個人錢包里面去。因為我知道這個事是一個利益輸送，我是怕的，我也知道這個事是錯的。

　　蔣國慶跟隨姚前先后調(diào)入中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所、證監(jiān)會科技司，既是姚前十分信任的身邊人，也是姚前腐敗路上的馬前卒。和姚前進行權(quán)錢交易的不少老板，都是經(jīng)蔣國慶引薦或轉(zhuǎn)達訴求，而蔣國慶也居中分一杯羹。

　　2018年，一名幣圈老板張某，通過蔣國慶請托姚前為自己公司的代幣發(fā)行融資項目提供幫助。姚前接受請托向某虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發(fā)行代幣，并募集到2萬枚以太幣。隨后，張某就向姚前送上2000枚以太幣答謝，這些以太幣評估市值最高時，一度超過6000萬元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的職務(wù)影響力脫不開關(guān)系。

　　蔣國慶：姚前在行業(yè)里面的影響力是很大的，因為他在這個位置上。

　　為了進一步夯實證據(jù)鏈，專案組基于虛擬貨幣特性，在區(qū)塊鏈上嘗試還原姚前收受的虛擬貨幣流轉(zhuǎn)過程的整個鏈條。

　　中央紀委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀檢監(jiān)察組工作人員 鄒榮：虛擬貨幣具有隱蔽性，同時它是個雙刃劍，它有兩面性，因為它也有全網(wǎng)公開可查的特點。什么意思呢，就是說，任何人在任何時間，可以查閱到任何區(qū)塊鏈地址的虛擬貨幣的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的記錄，這個也是由這個區(qū)塊鏈去中心化的特點所決定的，所以它也有公開性。

　　專案組利用區(qū)塊鏈技術(shù)，既查詢到了2018年2000枚以太幣從張某以太幣錢包地址最終到姚前以太幣錢包地址的流轉(zhuǎn)鏈條，也查詢到了2021年姚前轉(zhuǎn)出其中370枚以太幣，兌換1000萬元資金的完整記錄。專案組依規(guī)依紀依法開展電子取證，實現(xiàn)了各項證據(jù)的相互印證、形成閉環(huán)。面對如此扎實的證據(jù)鏈，姚前不得不承認了自己的違紀違法事實。

　　2024年11月，姚前被開除黨籍和公職，移送檢察機關(guān)依法審查起訴。這一案件的成功查辦，為紀檢監(jiān)察機關(guān)查處虛擬貨幣行受賄問題積累了經(jīng)驗。虛擬貨幣看似無形無影，但一旦想在現(xiàn)實世界里使用，就無法再保持虛擬狀態(tài)，必定會在某個地方“顯影”。姚前購買的這套別墅，就是使他暴露的“顯影劑”，煞費苦心布下的層層迷陣，最終還是難逃被穿透的結(jié)局。當(dāng)姚前被留置時，別墅的裝修還沒有完成，但他已經(jīng)無緣入住了。

　　中央紀委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀檢監(jiān)察組工作人員 鄒榮：虛擬貨幣，不兌現(xiàn)也沒什么用，它就是一串?dāng)?shù)字。你這個虛擬資產(chǎn)，最后變成真實的資產(chǎn)的時候，它就很容易暴露了。

　　利用虛擬貨幣隱匿貪腐所得，只是新型腐敗、隱性腐敗的一種方式。在反腐敗高壓態(tài)勢之下，無論腐敗手段如何花樣翻新、方式如何隱形變異，但只要緊緊抓住權(quán)錢交易這個腐敗的本質(zhì)特征，嚴格依規(guī)依紀依法，充分運用大數(shù)據(jù)等信息化技術(shù)，加大甄別和查處力度，不斷豐富防治有效辦法，任何形式的腐敗都無處遁形。